Η μεγάλη «τρύπα» στα ταμεία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα εξιχνίασε μια κολοσσιαία απάτη. Πρόκειται για το γνωστό σχήμα «καρουζέλ» με τον ΦΠΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς αγγίζει τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο. Οι αρχές εντόπισαν ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών. Οι επιχειρήσεις είχαν έδρα σε τέσσερις χώρες. Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία και Ελλάδα. Το αντικείμενο ήταν το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών. Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να νομιμοποιούσε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Η ζημιά στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας υπολογίζεται σε 46,9 εκατ. ευρώ – επιπλέον 24,2 εκατ. δηλώθηκαν εσφαλμένα.»

Πώς λειτουργούσε το σχέδιο

Οι ύποπτοι δημιούργησαν μια αλυσίδα εταιρειών-φαντασμάτων. Πρόκειται για τους λεγόμενους «αφανείς εμπόρους». Αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ. Μέσω αυτών, διένειμαν ηλεκτρονικά είδη σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΦΠΑ δεν αποδιδόταν ποτέ στο Δημόσιο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα. Ο συνολικός λογαριασμός είναι τεράστιος. Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα που έχουν εξιχνιαστεί στην Ελλάδα.

Έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά

Η περασμένη εβδομάδα ήταν καθοριστική. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα εξαπέλυσε συντονισμένες επιχειρήσεις. Έρευνες διενεργήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες. Το βάρος έπεσε στην Αττική και την Καστοριά. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και λογιστικών αρχείων. Παράλληλα, ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία περιήλθαν στις αρχές.

Η επιχείρηση απέφερε και εντυπωσιακά κατάσχετα. Οι ερευνητές βρήκαν 99.000 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, κατάσχεσαν τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Η ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση έφερε στο φως κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιστορική δέσμευση ακινήτων και ψηφιακών assets

Το πιο εντυπωσιακό σκέλος της υπόθεσης αφορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Οι ελληνικές αρχές έθεσαν υπό κατάσχεση 88 ακίνητα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία τους ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν πολλαπλοί τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η υπόθεση σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην πάταξη της οικονομικής εγκληματικότητας. Η χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων επέτρεψε την παράκαμψη πολύπλοκων εμποδίων. Οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η υπόθεση συνεχίζεται.

«88 ακίνητα, κρυπτονομίσματα, μετρητά και αυτοκίνητα – Οι έρευνες συνεχίζονται.»