Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος μπήκε μια οργανωμένη δομή που, μέσα σε δύο χρόνια, κατάφερε να εισπράξει 16 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές φόρων, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, εικονικές συναλλαγές και λογιστές-εγκέφαλους.
Ιωάννα Αθανασοπούλου | 09.09.2026 |Αστυνομικό / Δικαστικό
Μια πρωτοφανής υπόθεση φορολογικής απάτης αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, με το Δημόσιο να έχει υποστεί ζημιά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι 46 και δρούσαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών, οι οποίες λειτουργούσαν ως προπέτασμα καπνού.
Η μεθοδολογία της οργάνωσης θυμίζει καλοστημένο επιχειρησιακό σχέδιο. Μέσω εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-φαντασμάτων και αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι επιχειρηματίες, το κύκλωμα κατάφερε να πείσει το κράτος να εγκρίνει επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Όταν η Αρχή μπήκε στο παιχνίδι, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταλήξει σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δραστών.
Η παρέμβαση της Αρχής ήταν καθοριστική. Με έκδοση διάταξης δέσμευσης, ανέκοψε την είσπραξη επιπλέον ποσών που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, αποτρέποντας μεγαλύτερη ζημιά. Στο πόρισμα περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ενεργά και λογιστές, οι οποίοι είχαν την τεχνογνωσία για να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου, γεγονός που δείχνει ότι η απάτη δεν ήταν ευκαιριακή, αλλά σχεδιασμένη με λεπτομέρεια. Το πόρισμα βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, που καλούνται να φωτίσουν όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης που αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του φορολογικού συστήματος.
