Η δικογραφία περιγράφει 80 «μπροστινούς» με μισθούς έως 453 ευρώ, ΑΦΜ νεκρών που εξέδιδαν τιμολόγια και διαλόγους με «αφεντικά» — 16 κατηγορούμενοι στον ανακριτή
Η δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται σε αριθμούς. Περιγράφει ανθρώπους με μισθούς κάτω από 500 ευρώ που βρέθηκαν ξαφνικά να διαχειρίζονται δεκάδες εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι 18 άνθρωποι συνελήφθησαν, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 16 παραπέμφθηκαν στον 3ο Ειδικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Η ζημιά προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ντελιβεράς, ο ταμίας και ο λαντζέρης
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr που βασίζεται στη δικογραφία, ένας ντελιβεράς με μικτό μισθό 260 ευρώ και παράλληλη εργασία ως μάγειρας έναντι 273 ευρώ εμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2019 ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Ένας ταμίας με φορολογική δήλωση μόλις 4.000 ευρώ για το 2023 βρέθηκε εταίρος σε 30 εταιρείες, με οφειλές που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια. Σε άλλη περίπτωση, ένας λαντζέρης μερικής απασχόλησης με μικτό μισθό 453 ευρώ εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες με οφειλές 30 εκατομμυρίων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και οδηγός φορτηγού με μηνιαίο μισθό 440 ευρώ.
Συνολικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.
ΑΦΜ νεκρών και διάλογοι που «καίνε»
Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι τουλάχιστον 12 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει συνέχιζαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Η διασταύρωση στο σύστημα myDATA έδειξε ότι τα ΑΦΜ τους παρέμεναν ενεργά, εκδίδοντας τιμολόγια ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό τους.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες μέσω Viber μεταξύ ενός λογιστή και ενός δικηγόρου, που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης. Ο λογιστής απευθυνόταν στον δικηγόρο ως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ». Σε ένα μήνυμα ζητούσε πιστοποίηση ταυτότητας στο gov wallet για «έναρξη του νέου με την πιτσαρία», ώστε να αποφευχθούν οι βιντεοκλήσεις με τις πλατφόρμες delivery.
Το θεσμικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ εντόπισε 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας. Η μέθοδος του «εταιρικού carousel» προέβλεπε διαδοχικές εταιρείες-κελύφη με διαφορετικό ΑΦΜ, ώστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να μην αναλαμβάνουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η οργάνωση προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμη και έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές.
Οι 16 κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση έως την απολογία τους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και η έρευνα συνεχίζεται.
