Ο πρώην πρόεδρος Σαντιάγο Πένια είναι προφυλακισμένος — η εισαγγελία ζήτησε βοήθεια από Λουξεμβούργο, Αργεντινή και ΗΠΑ για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων
NEWSROOM | 13/11/2026 | ΔΙΕΘΝΗ
Η εισαγγελία της Παραγουάης πραγματοποίησε έφοδο στην προεδρική κατοικία στην Ασουνσιόν, στο πλαίσιο της έρευνας για την κατάρρευση της ψηφιακής τράπεζας Ueno Bank, που οδήγησε στην καθαίρεση και προφυλάκιση του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια.
Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, συμμετείσαν εισαγγελείς της Μονάδας Οικονομικών Εγκλημάτων και κατά της Διαφθοράς, με τη συνδρομή στρατιωτικών δυνάμεων. Κατασχέθηκαν έγγραφα και αρχεία από το κλειστό κύκλωμα καμερών της κατοικίας.
Ο Πένια, 47 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης και άσκηση αξιώματος προς ίδιον όφελος. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ενδέχεται να του επιβληθεί ποινή έως 15 χρόνια κάθειρξης.
Το μέγεθος της τρύπας
Η Ueno Bank είχε καταθέσεις ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο στις 3 Νοεμβρίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων φερεγγυότητας. Από αυτά, μόνο 335 εκατομμύρια δολάρια είχαν επιστραφεί σε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια καταθέτες έως τις 9 Νοεμβρίου.
Το ταμείο εγγυήσεων καλύπτει έως 37.000 δολάρια ανά καταθέτη, που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό κάλυψης ανέρχεται σε περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια — δηλαδή μόλις το 27% των συνολικών καταθέσεων. Το υπόλοιπο 73% παραμένει άφαντο και θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία εκκαθάρισης.
Τα δημόσια κεφάλαια
Από τις καταθέσεις, το 71% ανήκε στον ιδιωτικό τομέα και το υπόλοιπο σε δημόσιους φορείς. Πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια ήταν δημόσιο χρήμα, κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας (IPS), που διαχειρίζεται τις συντάξεις σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου Παραγουανών, είχε τοποθετήσεις 516 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ueno.
Οι συλλήψεις και οι έρευνες
Εκτός από τον Πένια, συνελήφθη και ο Χόλχερ Ινσφράν, τμηματάρχης ιδιωτικών τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης (BCP), ο οποίος ήταν αρμόδιος για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο εισαγγελέας Κριστιάν Μπενίτες δήλωσε ότι υπάρχουν «στοιχεία» που υποδεικνύουν «αξιόποινη συμπεριφορά».
Ο πρώην πρόεδρος της BCP, Κάρλος Καρβάγιο, τελεί επίσης υπό κράτηση, ενώ δέκα στελέχη της Ueno Bank έχουν προφυλακιστεί.
Η εισαγγελία ερευνά τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και έχει ζητήσει συνεργασία από τις αρχές του Λουξεμβούργου, της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε προηγούμενη έρευνα σε εξοχική κατοικία του Πένια, βρέθηκε χρηματοκιβώτιο. Ο ίδιος έδωσε οδηγίες στους ερευνητές για το πώς να το ανοίξουν. Ήταν άδειο.
